Esta comisión de trabajo tiene como propósito analizar y estudiar vínculos de documentos (estándares, normas, guías, manuales) de organizaciones de reconocimiento internacional que sean de referencia para identificar, monitorizar y prevenir riesgos relacionados con el cumplimiento normativo y en especial riesgos penales, y anticorrupción. Como base se dispondrán de las siguientes Normas:
- ISO 31022 Riesgo Legal
- ISO UNE 19000 Compliance
- ISO UNE 19601 Compliance Penal
- ISO UNE 19602 Compliance Tributario
- ISO UNE 37001 Antifraude
En consecuencia del trabajo que se realice, se generarán metodologías, manuales y guías de desarrollo de las líneas de acción como soporte para ofrecer Consultoría, Auditoría y Formación a Pymes, al Sector Financiero y Sociedades Cotizadas.
Miembros:
- Miguel Avilés Palacios (España)
- Cristian Lund Plantat (Chile)
- Rosa Borjas (Perú)
- Miguel Andrés Prada Vargas (Colombia)
- Silvia López Maeso (España)
Contacto: Miguel Avilés – GTCompliance@apegri.org